本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　因经营发展需要，公司拟对全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司增资，注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 10000万元，即深圳市海格物流股份有限公司新增认缴出资人民币 9000 万元。

　　根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

　　2022年 10月 19日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司增资的议案》。本次拟增资金额占2021年末经审计的净资产的比例为 21.45%，根据《公司章程》规定，本次对外无需提交股东大会审议。

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　　本次对外由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，只需报当地工商行政管理部门办理相关手续即可。

　　本次交易标的不涉及开展或拟开展私募活动，不是已在中国证券基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

　　本次不涉及设立公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网公司等其他具有属性的企业。

　　公司名称：深圳市海格物流网络科技有限公司 成立日期：2012年 09月 12日 法定代表人：孔令杰 注册资本：1000万元人民币 注册地址：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云 链大楼 4001 经营范围：一般经营项目是：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理 业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、 报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事货物、技术进出口业务 （不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；管 理（不含限制项目）；初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百 货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；机械设备、五金产品、电子产 品批发、销售；首饰、工艺品批发、销售；化妆品的进出口及购销；汽车销售； 汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明设备、电动机的销售；计算机、软件 及辅助设备的销售；仪器仪表、办公设备的销售；家畜冷冻制品的销售；一类医 疗用品及器材的批发、销售；涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的 销售；防火材料的销售；化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备销售； 计算机软件、信息系统软件的开发、销售、运行维护；信息技术咨询；信息咨询 （不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不 含限制项目）；国内、国际货运代理；商务信息咨询；供应链管理；物流方案设 计；物流信息咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理； 自有物业租赁。许可经营项目是：大米、粮油、预包装食品的批发（不含复热预 包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；食品流通（含定型包 装食品、保健食品）；酒类的批发与零售；普通货运、货物专用运输（集装箱）； 从事无船承运业务；互联网信息服务。 截止 2021年 12月 31日，深圳市海格物流网络科技有限公司总资产 1472.05 万元，净资产为 1116.28万元。

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　　本次对全资子公司的增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但存在一定的市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，严格履行有关决策程序，积极防范可能出现的风险。

　　本次对外不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升。

　　经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》及相关资料。