本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼 8008 董事会会议室

　　4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以书面及通讯方式发出

　　本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》平博 平博PINNACLE等法律法规及相关规定。平博 PINNACLE平博

　　（一）审议通过《关于对全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司增资的议案》

　　因经营发展需要，公司拟对全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司增资，注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 10000万元，即深圳市海格物流股份有限公司新增认缴出资人民币 9000 万元。

　　相关内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号为 2022-035）。

　　经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》及相关资料。