票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

　　临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

　　件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

　　卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

　　人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

　　场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

　　股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

　　为进一步夯实能源物流主业，积极在上游利用铁路资源在能源物流板块持续发力，在下游利用综合物流基地实现能源物流业务延伸，将新疆的矿产资源优势在全国范围内转化为经济优势，致力于将公司打造成“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

　　晟”）与广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）下属全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司（以下简称“瓜州物流”）签订《资产租赁协议》，四川汇晟租赁瓜州物流柳沟物流园的相关资产，开展铁路运输及煤炭、煤制品、煤化工产品的仓储、装卸、抑尘等服务项目。柳沟物流园相关资产租金为4,784.87万元/年（含税），其中：

　　房屋、建筑物、土地4,267.90万元/年，机器设备516.97万元/年。

　　工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销 售（所有前置凭许可证有效期经营）

　　销加合理利润的方法，同时资产租赁价格符合外部收费规定并与周边 市场行情相当。

　　/年考虑，资产年所产生利润总额3,126万元，加上折旧摊销1,247 万元，合计4,373万元，含税金额4,784.87万元/年。

　　单》规定“露天场地（货位）2元/平方米月，可在200％幅度内上浮、50%幅度内下浮。”测算租赁费区间为1,080万元至6,480万元。

　　的抑尘煤场、办公场所、柳沟装车站等固定资产及土地，租赁资产账面原值13,587.55万元，净值6,932.54万元。

　　若因债权人实现抵押权导致影响乙方正常经营的，甲方应赔偿乙方的 直接损失。本次租赁物抵押到期后，若甲方继续抵押，则应征得乙方 书面同意。

　　应提前2个月向甲方提出书面续租要求，征得同意后，双方重新签订 租赁协议，在同等承租条件下，乙方享有优先承租权。

　　房屋、建筑物、土地4,267.90万元/年，机器设备516.97万元/年；

　　赁物，甲乙双方办理资产交接手续并签署附件《租赁资产交接清单》 后，视为租赁资产交接完成；租赁物移交乙方前产生的债权债务全部 由甲方负责处理，甲方在乙方租赁期间清理原债务不得影响乙方的正 常经营；租赁物移交乙方后，乙方因租赁物产生的债权债务由乙方负 责。

　　物。甲乙双方验收认可并完成《租赁资产返还清单》签署后，视为租 赁资产返还完成等内容。

　　范围内的新、改扩建项目所增加的构建筑物、设施设备等以及其他附属设施的所有权归乙方所有，租赁期满前或本协议解除、终止前，甲乙双方对乙方新建形成的资产另行协商解决。

　　态完整、良好，费用由乙方承担；租赁期满或协议终止解除、终止时， 乙方应将租赁物完整的返还甲方。

　　程度、已使用年限等）而导致的资产自然损耗和使用损耗等，乙方不 承担修复、赔偿等责任。

　　物交付乙方时，所有租赁物均处于正常使用状态，并按照合同约定时 间按时向乙方移交租赁物。

　　建设审批手续存在瑕疵而受到行政处罚或第三方权益导致诉讼、仲裁 等，甲方将承担该等罚款、赔偿及整改投入，并赔偿对乙方造成的直 接损失。

　　方将赔偿乙方各类损失（包括但不限于租金损失、经营损失、预期 可得利益损失、新建、改建损失等）。

　　技术改造或工艺路线调整等，因此而形成的新增资产及资产增值部分 归乙方所有。

　　的日常维护、检修、保养工作并承担相关费用；租赁期间，乙方应负责租赁物的管理，产生的各类经营性费用、水电费等均由乙方承担。

　　使用损耗，乙方不承担赔偿责任；在租赁期限内，如因乙方原因造成 租赁物损坏的，由乙方负责修复，无法修复或租赁物灭失的，乙方将 根据租赁物的实际价值（即应扣减自然折旧费用）赔偿。

　　者义务，应承担违约责任并赔偿对方因此而遭受的损失，对方有权解 除本协议。

　　后成立，自乙方母公司股东大会作出决议之日起生效。移交日至生效 日期间为过渡期，过渡期间损益归乙方承担或享有。

　　附近，属于兰铁局管辖范围，是兰新铁路中极为重要的货运枢纽，在 车皮资源获取方面较位于乌铁局的淖毛湖地区具有更多的资源和优

　　势。待红淖铁路与临哈铁路连通后，通过柳沟、淖毛湖到达宁夏，将与兰州地区形成运输网，淖毛湖和柳沟两个煤炭储运基地在运输网络 中互为补充，将大幅度提升煤炭销售的灵活性和抗风险能力。

　　东地区通过公路运输的煤炭资源。同时，受益于兰铁局丰富的车皮资 源，可以在瓜州柳沟物流园实现铁路发运，节约运输成本，实现公转 铁，扩大上游煤炭资源，使得广汇物流从单一的红淖铁路煤炭资源承 接者直接升级为可同时承接来自铁路和公路煤炭资源的能源物流服

　　管辖范围，未来可在兰铁局的统筹调度下实现管内循环列的发送。通 过瓜州柳沟物流园管内循环列的形式，将新疆地区的优质煤炭发往宁 夏综合物流基地，实现管内车皮的点对点的循环使用，极大降低车皮 跨局循环的成本，形成连续、稳定的发运模式。

　　煤炭销售最稳定的区域。瓜州柳沟物流园可依据其独有的地理优势， 快速覆盖河西走廊地区，以最短的运距实现煤炭资源优势快速转化。

　　地，整合集团内产业内优势资源，降低战略转型过程中的试错成本， 增强灵活性，在最短的时间内实现煤炭资源的优势转换，迅速实现“一 条铁路和四大基地”战略落地。

　　间内，最大限度降低因收购对现金流的占用，提高资金使用效率，聚 焦核心业务，实现战略布局落地。对公司的经营业绩与社会效益产生 积极的正向影响，完全符合公司已确立的能源物流发展战略及全体股 东的利益。

　　审议通过，关联董事赵强先生、鲍乡谊先生回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面审核意见，同意公司全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联交易的事项，现提请股东大会审议。

　　2022年11月2日 议案二：关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务费

　　为进一步夯实能源物流主业，积极在上游利用铁路资源在能源物流板块持续发力，在下游利用综合物流基地实现能源物流业务延伸，将新疆的矿产资源优势在全国范围内转化为经济优势，致力于将公司打造成“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

　　晟”）与广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）下属全资孙公司瓜州广汇能源经销有限公司（以下简称“瓜州经销”）拟签订《物流服务合同》，瓜州经销委托四川汇晟在柳沟抑尘煤场、淖毛湖车站及淖毛湖各兰炭厂提供综合物流服务（仓储服务、代办铁路平博 平博PINNACLE运输、铁路货物发运、现场作业等物流服务业务）。

　　联人之间的关联交易均采用公允原则进行合理定价。本次交易涉及的 物流服务采用市场定价的方法，资产租赁前后瓜州经销公司所支付的 物流服务费用单价不变。

　　供综合物流服务，主要包括仓储服务、代办铁路运输、铁路货物发运、 现场作业等物流服务业务；长效抑尘和短效抑尘所涉起尘量达到环保 部门在线监测抑尘要求。

　　据实际情况及时调整服务费的收费标准，具体调整的收费标准金额由 甲乙双方另行协商并以补充协议的形式进行确定。

　　乙方提供货物到站、收货人等资料。如因甲方未及时告知或告知的到 站地点有误导致货物不能及时发运至到站地点的一切责任由甲方自

　　行承担；甲方应按铁路有关规定办理货物保价或保险；甲方与交易客 户产生任何纠纷的由甲方自行处理，与乙方无关；甲方应按时向乙方 结算及支付综合服务费及其他费用。

　　作；负责协调柳沟货运营业部完成煤炭的装火车、车辆加固，负责向 柳沟货运营业部发放装载加固材料；负责协调落实请、装车计划；接 受甲方委托，代甲方办理铁路货物保价运输事宜，甲方应及时向乙方 提供代为办理保价运输事宜的授权书及货物相关资料，且保价或保险 费用由甲方承担。

　　会作出决议之日起生效。成立日至生效日期间为过渡期，过渡期间， 甲乙双方按照本协议约定的权利义务执行。

　　个物流基地”的战略实施方案，继在广元综合物流储配基地建设基础 上，公司通过租赁柳沟物流园资产开展能源物流综合服务，不断扩大能源物流市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。本 次关联交易事项符合公司整体发展规划和经营计划，对公司的经营业 绩产生积极的正向影响，遵循公平、公正、自愿的原则，定价公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　议通过，关联董事赵强先生、鲍乡谊先生回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面审核意见，同意公司全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务费暨关联交易的事项，现提请股东大会审议。

　　公司核心业务规模，尽快形成公司新的利润增长点，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇物流”）及控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路公司”）拟与中国信达资产管理股份有限公司新疆尔自治区分公司（以下简称“中国信达”）、中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）共同签订关于申请信托贷款的相关协议。协议签署后，中国信达将认购本次信托计划向公司控股子公司红淖铁路公司提供专项资金，信托发放贷款，用于偿还红淖铁路公司对广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）的其他应付款和后续站点建设、产业升级所需的配套资金。具体情况如下：

　　汇能源的其他应付款和后续站点建设、产业升级所需的配套资金。信托贷款总规模不超过12亿元，信托贷款期限为36个月。

　　蜀信”）、全资孙公司眉山广汇圣丰置业有限公司（以下简称“广汇圣丰”）以合计面积为124,414.07平方米的自有房地产资产为信托

　　成的抵押担保事项登记；因不可抗力（自然灾害、政府行为、社会异常事件）导致上述抵押担保登记无法按期完成，则自不可抗力影响因素消失后60个工作日内完成上述抵押担保事项登记。（2）上述抵押

　　物在办理完成抵押登记前未设定任何形式的租赁等权利负担；若上述抵押物在办理完成抵押登记前发生设租或出售等任一影响中国信达

　　司、红淖铁路公司、广汇圣丰和广汇蜀信以评估值及变现能力均不低于原承诺抵押物的无权利负担资产为信托贷款提供抵押担保；2）提

　　118.63%；3）信托贷款期限内，若上述抵押物申请解押销售，则红淖铁路公司、广汇物流、广汇圣丰和广汇蜀信将以评估值及变现能力不低于申请解押部分的资产为信托贷款本息提供抵押担保或提前偿还

　　券交易所上市规则》规定：“下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计

　　保”。本次担保事项满足上述规定，因此本次担保事项须经公司董事会、股东大会审议通过后方可执行。

　　股权资产进行管理、和处置；（三）破产管理；（四）对外；（五）买卖有价证券；（六）发行债券、同业拆借和向其他机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、机构托管和关闭清算业务；（八）财务、、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　截至2021年12月31日，该公司总资产15,642.79亿元，负债总额

　　截至2022年6月30日，该公司总资产15,412.65亿元，负债总额为

　　运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年6月30日，该公司总资产91.4亿元，负债总额为51.55

　　资产的13.34%，均为对合并报表范围内子公司的担保，不存在逾期担保情形。

　　夯实能源物流主业，提升持续盈利能力，公司控股子公司红淖铁路公司将继续执行与广汇能源下属全资孙公司瓜州广汇能源经销有限公

　　司（以下简称“瓜州经销”）、广汇能源股份有限公司伊吾分公司（以下简称“伊吾分公司”）已签订的关于白石湖东铁路、广汇站及淖毛湖站《普通货物运输协议》。在遵循平等、自愿、公平的原则下，依照法律法规相关条款确定价格，根据不同运输量收取运费、货车延期占用费、杂费及运杂费等。

　　外）液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 伊吾分公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司

　　之间的关联交易均按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用市场 定价原则进行合理定价。本次交易涉及的铁路运费、杂费、运杂费、 货车延期占用费均参照相关铁路运费定价批复的规定和中国铁路总

　　公司相关收费标准为依据，股权交割前后瓜州经销、伊吾分公司所支 付的铁路运费、杂费、运杂费、货车延期占用费价格不变。

　　民共和国安全生产法》、《铁路货物运输规程》、《铁路专用线专用铁路管理办法》等铁路法规执行。

　　议》，为公司购买红淖铁路股权的重组事项前签订并实施，红淖铁路股权交割后该交易将构成关联交易。公司购买红淖铁路公司股权的交易属于同一控制下控股合并，因此根据《企业会计准则第 20号—企

　　业合并》中规定“合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。

　　响，将增厚公司当年收益，并随着运输量的增长收益持续扩大，完全符合公司未来的发展战略及全体股东的利益。

　　通过，关联董事赵强先生、鲍乡谊先生回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面审核意见，同意公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与关联方签订铁路运费协议暨平博 PINNACLE平博