本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，上述议案中第一项至第七项制度尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护者合法权益，公司全面梳理了相关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对公司相关制度等进行了修订、完善。平博 PINNACLE平博