本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况

　　2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数275,800,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　（一）审议通过《关于向中山交投供应链管理有限公司增资的议案》 1.议案内容：

　　（上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司对外暨关联交易公告》（公告编号：2022-097）。

　　同意股数 275,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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　　《广珠铁路物流发展股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议》 《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》平博 PINNACLE平博平博 PINNACLE平博

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