平博 平博PINNACLE本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2022年10月21日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　3、 审议通过《关于追加公司及下属子公司2022年度日常关联交易的议案》 关联董事张振鹏、刘大为回避表决

　　4、 审议通过《关于同意对外披露公司2022年第三季度报告的议案》 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

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　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2022年第三季度报告》。

　　5、 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票